山东钢铁: 山东钢铁股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

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　　股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2024-044

　　山东钢铁股份有限公司

　　关于增加2024年度日常关联交易预计额度的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记

　　载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整

　　承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●议案尚需提交公司股东大会审议。

　　●公司日常关联交易严格按照《山东钢铁股份有限公司关联

　　交易管理办法》执行，交易公允，不会损害公司利益。有关关联

　　交易对公司财务状况、经营成果不产生不利影响。

　　一、增加日常关联交易的基本情况

　　(一)增加日常关联交易的原因

　　山东钢铁（600022）股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”

　　)

　　分别于2024年3月28日、4月19日召开第七届董事会第三十

　　五次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023

　　年度日常关联交易协议执行情况及2024年度日常关联交易计划

　　的议案》。为充分利用宝山钢铁股份有限公司(以下简称“宝钢

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　　股份”)销售渠道，提高终端用户销量，提升产品市场竞争力，

　　实现产品效益最大化，根据实际业务需要，公司控股子公司山东

　　钢铁集团日照有限公司拟调整部分销售模式，增加对宝钢股份的

　　产品销售数量，因此需增加2024年度公司与宝钢股份的日常关

　　联交易预计额度。

　　(二)增加日常关联交易履行的审批程序

　　公司独立董事召开独立董事专门会议，

　　审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，

　　公司独立董事认为：本次增加2024年度日常关联交易预计额度

　　是基于公司日常生产经营需要作出的，符合国家有关法律法规的

　　规定，交易客观公允，交易条件公平、合理，促进了交易的规范，

　　没有损害股东及公司利益。我们作为公司独立董事同意上述事

　　项，并同意将议案提交董事会审议，同时要求公司关联董事回避

　　对该议案的表决。

　　议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议

　　案》，关联董事已对该议案回避表决。

　　议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议

　　案》。

　　大会上对该议案回避表决。

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　　(三)增日常关联交易类别和预计金额

　　年初至披露日

　　增加后年占同类业

　　年初预计数本次增加 与关联人累计

　　关联交易类别关联人度预计数 务比例

　　(万元)数(万元) 已发生的交易

　　(万元)(%)

　　金额(万元)

　　向关联方销售

　　宝山钢铁股

　　商品、提供劳300,000 1,200,0001,500,00016.67%38,307

　　份有限公司

　　务等

　　二、关联方介绍和关联关系

　　(一)关联方介绍

　　宝钢股份成立于2000年2月，注册地址为上海市宝山区富

　　锦路885号，注册资本222.62亿元。法人代表邹继新，经营范

　　围：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；发电业

　　务、输电业务、供(配)电业务；港口经营；道路货物运输(不

　　含危险货物)；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验

　　检测服务；钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色

　　金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；

　　高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售

　　代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

　　技术推广；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销

　　售(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学

　　品等许可类化学品的制造)；普通货物仓储服务(不含危险化学

　　品等需许可审批的项目)；国内货物运输代理；国内集装箱货物

　　运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；

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　　运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测

　　量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境

　　保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；货物进出口；

　　技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。

　　财务状况：截至2023年12月31日，总资产376,051百万

　　元，归属于上市公司股东的净资产200,325百万元；2023年度，

　　营业收入344,500百万元，

　　归属于上市公司股东的净利润11,944

　　百万元。截至2024年3月31日，总资产375,325百万元，归属

　　于上市公司股东的净资产201,774百万元；2024年一季度，营

　　业收入80,814百万元，归属于上市公司股东的净利润1,926百

　　万元。

　　(二)关联关系

　　宝钢股份系本公司关联自然人过去12个月内曾担任董事的

　　法人单位。

　　(三)关联方履约能力分析

　　宝钢股份（600019）目前生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司本次增加与宝钢股份关联交易的主要内容为销售商品、

　　提供劳务等，为日常经营活动相关的交易事项，属于正常业务往

　　来。

　　依据《关联交易管理办法》等有关规定，公司日常经营关联

　　交易的定价原则包括：市场化原则，按不高于或不低于与其他第

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　　三方接受、提供同类产品的价格；公平合理原则。国家有明确定

　　价的按国家定价执行；国家没有明确定价的按市场价格执行；没

　　有市场参照价格的按照社会招标程序公开招标确定；不适于招标

　　的一事一议，按合理价格确定。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　以上关联交易属于本公司的正常业务范围，有利于公司主营

　　业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，

　　减少经营支出，追求经济效益最大化。关联交易遵循公平、公正、

　　公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务

　　状况、经营结果无影响，也不会损害其他股东的利益，公司不会

　　因该关联交易对关联人产生依赖。

　　五、备查文件

　　(一)公司第七届董事会第三十九次会议决议；

　　(二)公司第七届监事会第二十一次会议决议；

　　(三)独立董事专门会议第三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

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来源：证券之星

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