北京城建投资发展股份有限公司关于减资事项的公告发布

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　　消息，8月2日，北京城建投资发展股份有限公司关于减资事项的公告发布。

　　本公司发生减资事项，具体情况公告如下。

　　一、事项基本情况

　　(一)事项背景及原因

　　2021年4月8日，公司召开第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于4亿元(含)、不超过8亿元(含)，回购价格不超过7.00元/股(含)。2021年7月8日，公司披露了股份回购实施结果暨股份变动公告，实际回购公司股份78,950,688股，占公司总股本的比例约为3.50%，支付的总金额为401,956,379.49元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。回购的最高价为5.24元/股、最低价为4.92元/股，均价为5.09元/股。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露方案完成回购。根据公司第二次回购股份方案，公司第二次回购的78,950,688股将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在法定期限内实施转让，未实施部分的股份将依法予以注销。

　　2024年4月19日，公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司回购股份出售计划的议案》，确定出售回购股份价格下限不得低于公司最近一期经审计的每股净资产(因公司注销首次回购股份导致总股本减少，每股净资产相应调整为9.42元)。自上述董事会决议公告发布后，公司股价未触及出售回购股份价格下限，公司未出售回购股份。2024年7月2日，公司股票收盘价4.11元/股，据此测算到2024年7月8日前公司股价无法触及出售回购股份价格下限。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司拟将全部第二次回购股份用途由“用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。2024年7月3日，公司召开第八届董事会第五十五次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司变更第二次回购股份用途并注销的议案》，拟将第二次回购股份用途由“用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司已召开2024年第一次临时股东大会，会议通过《关于公司变更第二次回购股份用途并注销的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司将全部第二次回购股份用途由“用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，对第二次回购的78,950,688股实施注销，公司注册资本将由2,154,694,195元减少至2,075,743,507元。

　　(二)减资实施方案

　　(三)事项进展

　　2024年7月3日，公司已召开第八届董事会第五十五次会议及第八届监事会第十七次会议，会议审议通过了《公司变更第二次回购股份用途并注销的议案》，拟将第二次回购的股份用途由“用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司已召开2024年第一次临时股东大会，会议通过《关于公司变更第二次回购股份用途并注销的议案》。截至本公告出具之日，上述事项尚未进行工商变更。

　　二、持有人会议相关安排

　　不涉及。

　　三、影响分析

　　上述减资事项不会对公司的生产经营、财务状况、偿债能力等产生重大不利影响。

　　四、其他需说明的事项

　　无。

　　五、信息披露承诺

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场及上交所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

来源：金融界

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