海银财富涉非法集资立案 实控人父子被刑事控制

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　　全面爆雷9个月后，公安部门正式官宣对海银财富立案侦查。

　　9月11日上午，上海市公安局奉贤分局发布《警情通报》，依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

　　目前，公安机关正全面搜集犯罪证据，全力推进案件侦办、追赃挽损等各项工作，最大限度保护投资人合法权益。

　　韩氏父子及20余名高管被带走

　　据悉，《警情通报》中的韩某某、韩某，正是海银财富实控人韩宏伟、韩啸父子。

　　9月11日晚，韩氏父子实际控制的上市公司岩石股份（600696）公告，经核实因海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，公司实际控制人韩啸已被采取刑事强制措施，无法履行董事长、董事会秘书及总经理的相关职责。

　　记者从多个信源获悉，海银财富实控人韩宏伟于9月10日凌晨在住处被警方带走，随后，警方又陆续带走了海银财富20余名高管接受调查。记者从投资人处获得的出警现场照片显示，海银健康管理有限公司外被拉起警戒线，警方前往公司调查取证，该公司位于上海银城中路的海银财富总部所在大楼。

　　“昨天开始，各地的理财顾问就联系不上当地分管的总裁了，现在集团副总裁及以上职级的，还有各个分区的总裁基本都处于失联状态，听说这些外地高管都被连夜带走了。”一位曾就职于海银财富的理财顾问告诉记者。

　　另一位投资人告诉记者，除了高管失联外，昨天开始，持续在各个投资人微信群里宣传海银“化债”的人员也集体“噤声”了。

　　非法金融规模

　　超700亿

　　2023年12月中旬，海银财富宣布全面停止兑付。这家驰骋市场超18年、位居行业前三的第三方财富公司一夜之间轰然崩盘。

　　2024年5月28日，刊发独家报道《海银700亿“资金池”调查》。记者历时超过2个月，分赴浙江、上海、山东、湖北等8省市实地调查，起底了海银财富总规模超700亿元的非法金融行为，海银财富的运作模式全面浮出水面。

　　在销售端，海银财富依靠分布于90余个城市的180多个线下财富中心，聚集了4万余名高净值人群。在募资环节，数十个空壳公司以独立第三方的面目出现，投资人的投资款打入这些公司的账户，并构筑出一个双层嵌套结构的庞大资金池；作为募资工具的理财产品，借道“伪金交所”登记备案，全数涉嫌非法金融。在投资环节，资金所投向的底层资产，与募集说明书宣称的严重不匹配，大部分资金去向不明。

　　据记者此前统计，海银财富存量理财产品发行时间基本在2022年之后，涉及的发行人共计22家，发行的产品数量共计465只，总规模716.9亿元。

　　投资人密切关注

　　调查进展

　　海银财富爆雷9个月以来，全国各地投资人通过不同渠道进行举报、申诉，积极提交证据，密切关注调查进展。

　　“立案的通告出来后，投资人都还挺开心的，等待这么久，总算是看到曙光了。”一位投资人看到立案信息后告诉记者，“过去几个月，我们多次与上海奉贤经侦沟通，也表达了我们的诉求，我们相信一定能对案件做出客观、准确的定性。”

　　该投资人告诉记者，根据其之前与经侦方面的沟通，上海奉贤经侦过去几个月一直在积极开展调查，经侦人员曾向她透露，案件涉及的资金规模可能更大。

　　一位来自江西的投资人告诉记者，投资人很关注调查进展，但个人的力量始终有限。“我们当地投资人都是各自报案，力量很分散。希望上海之外各省的经侦也能够成立专班，代表我们本地投资人对接上海奉贤警方，传达我们的诉求，帮助我们及时获得一手信息。”

　　《警情通报》披露，为全面查清案情、全力追赃挽损，投资人可通过网上报案、电话报案、邮寄报案和实地报案四种形式进行报案。

来源：证券时报

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