淮北矿业召开2024年第一次临时股东大会和十届一次董事会、监事会

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　　9月26日，淮北矿业（600985）控股股份有限公司（以下简称公司）召开2024年第一次临时股东大会，并召开了十届一次董事会、十届一次监事会。

　　临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过关于续聘2024年度外部审计机构的议案、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案、关于制订《公司选聘会计师事务所管理制度》的议案、关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案、关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案、关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会股东监事的议案。

　　安徽天禾律师事务所律师出席本次股东大会，并对会议召集、召开情况，对会议表决程序的合法性和有效性发表法律意见。

　　十届一次董事会审议通过关于选举公司董事长的议案、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案。会议选举孙方先生为公司第十届董事会董事长。

　　十届一次监事会审议通过关于选举公司第十届监事会主席的议案。会议选举许建清先生为公司第十届监事会主席。

来源：淮北矿业官网

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